V případu pyramidové hry Avalanche byli obžalováni tři muži a žena z podvodu a praní špinavých peněz

Krimi

zdroj: marriedtoanambot.blogspot.com

PRAHA | Státní zástupce v Ústí nad Labem podal obžalobu na čtyři osoby, které jsou stíhány v souvislosti s pyramidovými hrami Avalanche a Avareal. V letech 2000 až 2006 vylákaly téměř 398 milionů korun od 5851 lidí,...

informoval ve čtvrtek mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.

"Včetně ušlého zisku škoda přesahuje 437 milionů korun," doplnil mluvčí. Tři muži a jedna žena jsou stíháni pro trestné činy podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

"Podvodné jednání obviněných mělo spočívat ve vylákání částek ve výši 68 tisíc korun od zájemců o vstup do projektu známým pod označením Avalanche (a následně Avareal), který byl znalcem označen jako tzv. pyramidová hra," vysvětlil Ibehej s tím, že částka 68 tisíc korun byla deklarována jako půjčka akciové společnosti Rhinoceros.

Členové představenstva společnosti měli klientům slibovat zajištění pravidelného příjmu z vlastní činnosti a činnosti osob jimi do projektu nově přivedených. "Dále jim měli přislíbit zhodnocení poskytnuté půjčky a dvou kusů amerických dluhopisů (tzv. Stripsů), jež měly poškozeným garantovat vrácení vložených peněz. Před svými klienty však měli zamlčet nepříznivou hospodářskou situaci obchodní společnosti, která navíc nevyvíjela takové podnikatelské aktivity, aby v budoucnu mohla dostát svým závazkům," dodal.

Legalizace výnosů z trestné činnosti se měli obvinění dopustit tím, že úmyslně zastřeli původ zhruba 908 tisíc amerických dolarů, které podvodně vylákali na poškozených. "Prostředkem měla být fiktivní úhrada licenčních poplatků společnosti Avalanche se sídlem v Londýně. Tyto peníze měly být převedeny na účet jedné rakouské banky, který zřídily a výlučně ovládaly obviněné osoby. Finanční prostředky byly následně převedeny na účet offshorové společnosti sídlící na Gibraltaru a nakonec byly převedeny zpět do České republiky, čímž mělo být vzbuzeno zdání, že jimi získaný výnos z trestné činnosti je legálně nabytým příjmem," popsal mechanismus praní peněz mluvčí.

Stíhanou ženou je pak zmocněnkyně akciové společnosti Rhinoceros, která spolu s obviněnými vevedla asi 17 milionů korun, které byly v rámci trestního řízení zajištěny státním zástupcem jako náhradní hodnota odpovídající výnosu z trestné činnosti. Žena se zpovídá z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Případem se policisté podle Ibeheje zabývali od roku 2006, kteří vyšetřování ukončili letos v květnu a navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na uvedené osoby. Obžalovaným hrozí až deset let vězení.

Tématické zařazení:

» Krimi