Finanční analytický útvar loni zajistil přes jednu miliardu korun - Finance - REGIONÁLNÍ NOVINY

Dnes je 3. května 2026, svátek má Alexej.

Finance

Finanční analytický útvar loni zajistil přes jednu miliardu korun

Kliknutím zvětšíte obrázek
zdroj: archiv Metropolu

zdroj: archiv Metropolu

Praha | Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, jehož úkolem je odhalovat praní špinavých peněz a financování terorismu, loni zajistil přes jednu miliardu korun. O rok dříve to bylo 808 milionů...

 

korun. Vyplývá to ze zprávy útvaru, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Útvar loni podal 429 trestních oznámení, o rok dříve to bylo 256 trestních oznámení.
    Počet oznámení o podezřelých obchodech a transakcích loni stoupl o 221 na 2191. Počet podnětů celníkům a finančním úřadům FAÚ zvýšil zhruba o třetinu na 979. "To umožnilo exekučně odčerpat zhruba půl miliardy od podvodníků v oblasti DPH. Za toto vysoké nasazení chci poděkovat všem pracovníkům útvaru i jeho řediteli Milanu Cícerovi," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).
    Z výroční zprávy útvaru vyplývá, že loni pokračoval trend, kdy rostl podíl případů daňové trestné činnosti především v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. Útvar proto loni také zvýšil počet pracovníků. Tradičně nejčastější byly případy krácení daní u pohonných hmot.
    Vzhledem k situaci na Blízkém východě narostla úřadu také agenda související s mezinárodními sankcemi. V současnosti se to týká nejvíce KLDR, Sýrie, Afghánistánu, Libye nebo Íránu. Za loňský rok vedl úřad 33 řízení pro podezření z porušení právních předpisů v oblasti mezinárodních sankcí, o rok dříve to bylo osm řízení. Ve 24 případech FAÚ vydal rozhodnutí o uložení pokuty.
    FAÚ je součástí celosvětové sítě takzvaných finančních zpravodajských jednotek zřízených proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vedle toho je také koordinátorem uplatňování mezinárodních sankcí.
    Například FAÚ podle výroční zprávy odhalil případ, kdy obec přišla o více než jeden milion korun, když starosta závislý na hazardu posílal peníze obce na vlastní účet.
    Další případ se týkal osoby činné ve veřejném životě. Snažila se údajně v dědickém řízení prokázat, že nebožtík jí nečekaně zanechal prostředky v řádu milionů korun. Prokázalo se však, že překvapivý milionář nevykonával za svého života žádnou činnost, ze které by mohl nabýt tak rozsáhlý majetek.
    V případě krácení DPH pak informoval úřad o tom, že dvě obchodní společnosti nezaplatily na daních 53 milionů korun. Do podvodu byla zapojena inkasní společnost, která prováděla správu pohledávek a závazků. "I přes snahu přesunout prostředky na dalšího obchodníka v řetězci došlo k blokaci bankovního účtu a podání trestního oznámení," uvádí zpráva.
    FAÚ předloni zjišťoval například toky peněz od firmy Promopro, která v době českého předsednictví EU zajišťovala pro stát zakázku na audiovizuální služby, kterou se zabývá protikorupční policie.

 

 Statistiky činnosti Finančního analytického útvaru v roce 2012

 

 

2012 2011 2010
Zajištěné peníze (mil. Kč) 1005 808 287
Podaná trestná oznámení 429 256 296
Přijatá oznámení o podezřelém obchodu 2191 1970 1887
Mezinárodní sankce: zahájená správní řízení 33 8 -
Mezinárodní sankce: Uloženo pokut 24 4 -


zdroj: Výroční zpráva Finančního analytického útvaru MF

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Krimi  

 » Finance  

Poslat článek Diskuse (0) Tisk Autor: Přečteno: 584x

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

Nejčtenější články v rubrice
Anketa

Souhlasíte s přijetím eura?

Ano

30%

 

Ne

36.6%

 

Je mi to jedno

17.3%

 

Nemám k tomu dost informací

16.1%

 

 

 

 

ORLEN Jobs
Regionální noviny