Detektivové pro boj s organizovaným zločinem zadrželi dva muže za machinace s úvěry a bílými koni

Krimi

zdroj: archiv Metropolu

PRAHA | Dva muže, kteří dosazovali do různých firem takzvané bílé koně a získávali úvěry za desítky milionů korun, zadrželi v těchto dnech detektivové Útvaru pro boj s organizovaným zločinem (ÚOOZ). Hrozí jim až dvanáct let za mřížemi, řekl v sobotu mluvčí útvaru Pavel Hanták.

"Na začátku letošního roku se detektivové ÚOOZ začali zajímat o podezřelé aktivity skupiny podnikatelů z Jihlavska a Královéhradeckého kraje. Podezření směřovalo na využívání osob, tzv.“bílých koní“, dosazených na pozice jednatelů různých firem, využívaných k páchání hospodářské trestné činnosti. Ta měla spočívat v podvodně získaných úvěrech v řádech desítek milionů korun. Hlavním cílem pak měly být machinace s DPH," dodal mluvčí.

V těchto dnech detektivové společně s královéhradeckou zásahovou jednotkou zadrželi dva muže ve věku 46 a 53 let z Trutnovska a Jihlavska. Oba byli obviněni z vydírání ve spolupachatelství.

Podle zjištění detektivů měli podnikatelé účelově zakládat firmy a fakticky pak řídit jejich chod. Získané finanční prostředky pak měli používat pro vlastní potřebu. "Trestnou činnost se podle obvinění snažili zakrýt a zneprůhlednit jednak účelovými převody firem na cizí státní příslušníky tak, aby došlo k tzv. „vyvedení“ zadlužených firem do zahraničí, a také převodem firem na nekontaktní osoby, tedy „bílé koně“, k čemuž byly použity i padělané doklady totožnosti," pokračoval Hanták.

Takzvané bílé koně si podnikatelé vybírali ze slabších sociálních vrstev, vesměs osoby bez majetku a s nižším stupněm vzdělání. "Tyto osoby pak podepisovaly úvěrové smlouvy a postupem času měly být k této činnosti pod pohrůžkou násilí i nuceny. Výhrůžky přišly na řadu v momentě, kdy takový bílý kůň chtěl svoji činnost ukončit, například z důvodu kontaktování ze strany bankovních ústavů pro neplacení dlužných částek nebo z obav z trestního stíhání ze strany policie," vysvětlil mluvčí.

"Své podnikání měli podle detektivů podnikatelé dobře promyšlené, včetně dělby práce. Ta měla spočívat v dosazení konkrétních osob na pozici bílého koně a v instruování a řízení těchto osob ve vztahu k podvodně získaným úvěrům. Scénář měli mít podnikatelé i pro krizovou situaci, kdyby se o některého z bílých koní začala zajímat policie nebo se zintenzivňovalo kontaktování ze strany bankovních ústavů. V takovém případě měla být plánována možnost trvalého vycestování takové osoby do Thajska. Podezření je i na zvažovanou krajní možnost, tedy fyzickou likvidaci. K naplnění takového krizového scénáře však díky zásahu policie již nedošlo," řekl Hanták.

Při domovních prohlídkách detektivové zajistili mezi jinými věcmi i dlouhou střelnou zbraň, která byla odeslána na expertizu.

"Vzhledem k současnému stavu vyšetřování není zatím možné k věci poskytnout bližší či konkrétnější informace. Na celém případu spolupracují s detektivy ÚOOZ i kriminalisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina," ukončil Hanták.

Pokud bude mužům vina prokázána, hrozí jim až dvanáctileté tresty odnětí svobody. Jeden z obviněných je stíhán vazebně. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství Hradec Králové.

Tématické zařazení:

» Krimi