HSBC se přiznala k praní špinavých peněz, zaplatí rekordní pokutu

Finance

zdroj: articles.economictimes.indiatimes.com

LONDÝN | Největší evropská banka HSBC Holdings se přiznala k praní špinavých peněz. Stala se tak první bankou na světě, která něco takového učinila. S americkým ministerstvem spravedlnosti se...

dohodla, že zaplatí rekordní pokutu 1,92 miliardy dolarů (asi 37,5 miliardy Kč). Před podpisem je ale i dohoda s dalšími americkými orgány a s úřady ve Velké Británii.
    "Přijímáme zodpovědnost za chyby z minulosti. Už jednou jsme řekli, že toho nesmírně litujeme a dnes to říkáme znovu," sdělil generální ředitel Stuart Gulliver, když o dohodě informoval. "Dnešní HSBC je od základů jiná organizace, která se liší od té, která se těch chyb dopustila," dodal šéf banky.
    HSBC je globální finanční institucí, která má hlavní aktivity v Evropě a v Asii. Američané ji vyšetřovali několik let a soustředili se hlavně na převody miliard dolarů do zemí, jako je Írán. Tedy do těch částí světa, které podléhají mezinárodním sankcím. Přes HSBC praly špinavé peníze také zločinecké organizace, včetně mexických drogových kartelů.
    Přiznáním viny a dobrovolným finančním vyrovnáním neslavně končí snaha banky etablovat se na americkém trhu a získat si tam renomé. Dohodou se banka vyhne dalším soudním tahanicím, které by její pověsti ještě více uškodily. Bude ale muset plnit podmínky vyrovnání, jinak jí později budou hrozit ještě závaznější sankce a trestní stíhání.
    Regulační orgány v řadě zemí světa poslední dobou zpřísňují dohled nad činností bank, zvláště těch globálních. Vedou je k tomu převážně zkušenosti s nedávnou finanční krizí, ale i série skandálů, které v některých bankách vyšly najevo a které ukázaly často laxní praktiky spolu s kulturou arogance a chamtivosti.
    Pro americké orgány je teď prioritou tažení proti praní špinavých peněz. Od roku 2009 už velké částky na pokutách zaplatily banky Credit Suisse, ING, Lloyds či Barclays, které byly rovněž obviněné, že umožňovaly převody peněž lidem a firmám, na něž se v USA vztahují sankce.
    Agentura AP s odkazem na zdroj z americké justice napsala, že HSBC zaplatí 1,25 miliardy dolarů v rámci dohody o propadnutí majetku a dalších 655 milionů dolarů jako postih za nedodržování platných norem. Částka 1,25 miliardy dolarů je zatím nejvyšší, jakou kdy jaká banka vynaložila v rámci dohody o propadnutí majetku.
    HSBC teď bude muset zlepšit interní kontrolu a další postupy, které zabrání tomu, aby se přes její účty dostaly do amerického finančního systému osoby, které tam nemají přístup. Ať už na základě platných sankcí či jiných zákazů. Pokud banka tyto podmínky nesplní, bude obviněna z porušování bankovního tajemství a z porušení zákona, který v USA zakazuje udržovat obchodní styky s nepřátelskými zeměmi a osobami.
    Experti tvrdí, že banky jako je HSBC mají zpravidla eminentní zájem na tom, aby podobné případy urovnaly mimosoudně. Mají totiž obavy, že by nepříznivý verdikt soudu značně poškodil jejich pověst. Při mimosoudním vyrovnání totiž není nutné, aby banka přiznala, že nehraje podle pravidel. Většinou stačí, když zaplatí dohodnutou částku a bude dodržovat podmínky, které si s protistranou dohodla. Přiznání, které učinila HSBC, ale není v této branži zcela obvyklé.

zdroj: https://www.ctk.cz/

Tématické zařazení:

» Aktuality

» Finance