Pachatelé při krácení daní za 2,3 miliardy využívali řetězec 66 firem

Aktuality

zdroj: archiv Metropolu

Praha | Daňové úniky v kauze obchodování s pohonnými hmotami za 2,3 miliardy korun vznikly od března 2012 do června 2013 při dovozu 409 milionů litrů pohonných hmot z Německa a Slovinska. Patnáct...

obviněných k tomuto účelu využívalo řetězec nejméně 66 obchodních společností, kam byli do vedoucích pozic instalováni takzvaní bílí koně. Novinářům to dnes řekli představitelé protikorupční policie a olomouckého vrchního státního zastupitelství. Hlavou organizované zločinecké skupiny je podle médií vlivný íránský obchodník s ropou Shahram Abdullah Zadeh.
    Podle detektivů byly pohonné hmoty po dovozu do Česka účelově prodávány přes obchodní společnosti, které byly údajně zařazeny do řetězce s cílem skrýt skutečný stav financí. Firmy byly rozmístěny po celé republice.
    Daně se údajně krátily tak, že obvinění nakupujícím firmám záměrně vyhotovovali a podávali nepravdivá daňová přiznání s fiktivními údaji nebo daňová přiznání vůbec nepodali. Na DPH pak bylo místo 2,3 miliardy podle detektivů zaplaceno jen 2,6 milionu korun. "Následně byla pohonná hmota prodána v řetězci společností až na čerpací stanici," doplnil ředitel odboru řízení rizik Generálního ředitelství cel Jiří Žezulka. Podle něj šlo o velmi sofistikovaný systém. Základem jeho rozkrytí bylo sledování první firmy v řetězci, která měla jako jediná oprávnění pohonné hmoty do Česka dovážet.
    Podle šéfa protikorupční policie Martina Komárka se detektivům podařilo rozkrýt celou architekturu zločinecké organizace od tvůrců trestné činnosti, vykonavatelů pokynů až po bílé koně. "Počínali si maximálně konspirativně," podotkl Komárek. Policisté při zatýkání u obviněných zajistili kolem 100 milionů korun. Šlo o peníze v hotovosti zajištěné při domovních prohlídkách, na bankovních účtech, luxusní auta nebo pohonné hmoty.
    Policie při zatýkání podezřelých provedla 16 domovních prohlídek a devět prohlídek jiných prostor mimo jiné v Rakousku. Na akci se podílelo 140 kriminalistů. Podezřelí z této kauzy byli kromě krácení daní obviněni také z účasti na organizované zločinecké skupině. Hrozí jim devět až 13 let vězení.
    Třináct obviněných je ve vazbě, dvěma zbývajícím soud nařídil dohled probačního úředníka. "Jedna z osob, která nebyla vzata do vazby se k trestné činnosti doznala," uvedl šéf odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda. Ke konkrétním jménům se žalobce kvůli pokračujícímu vyšetřování nevyjádřil. Uvedl pouze, že všichni obvinění mají české občanství a je mezi nimi jeden cizinec.
    Tím by měl být Íránec Zadeh, kterému podle Lidových novin hrozilo v roce 2010 zatčení v Dubaji. Tehdy se mu však podařilo narychlo získat český pas díky sňatku s Češkou na ambasádě v Abú Zabí a okamžitě odletěl do Prahy.
    Podle listu má Zadeh vleklé právní spory s rodinou dubajského emíra. V jeho prospěch proto do Spojených arabských emirátů (SAE) v minulosti psali osobní dopisy dva premiéři úřednických vlád - v roce 2010 Jan Fischer a zkraje letošního roku Jiří Rusnok. Podle Šeredy nemělo případné propojení obviněného s politiky na případu nic společného. "Nebylo to předmětem našeho zájmu," zdůraznil Šereda.

Stát přichází kvůli podvodům s daněmi u paliv o miliardy korun

Výběr největších odhalených případů daňových úniků při obchodování s pohonnými hmotami z posledních let (řazeno podle výše škody; police dnes pořádá tiskovou konferenci ke kauze s daňovým únikem 2,3 miliardy korun):

2,6 miliardy korun - Počátkem února 2012 byla podána žaloba na skupinu osob, která údajně krátila daně při dovozu pohonných hmot ze Slovenska. Stát údajně v letech 1997 až 2002 přišel při obchodech společností Bena a Tukový průmysl o víc než 2,6 miliardy korun. Žaloba byla v srpnu 2012 vrácena státnímu zastupitelství k dopracování, v lednu 2013 nakonec stíhání zastavila amnestie prezidenta Václava Klause.

2,3 miliardy korun - Dnes protikorupční policie pořádá tiskovou konferenci, na které sdělí podrobnosti o případu, ve kterém je 15 lidí obviněno z krácení daní při obchodování s pohonnými hmotami a z účasti na organizované zločinecké skupině. Soud poslal v pátek 21. března do vazby 13 z obviněných. Policie podle médií v kauze mimo jiné zadržela vlivného íránského obchodníka s ropou, který má i český pas.

1,25 miliardy korun - Policie v prosinci 2012 zadržela osm osob, které se údajně dopouštěly krácení DPH při dovozu pohonných hmot z Německa a Rakouska. Obvinění podle policie založili obchodní společnosti na takzvané bílé koně, jejichž prostřednictvím od léta 2010 do jara 2012 nakupovali pohonné hmoty bez DPH. Později je prodávali koncovým odběratelům již s daní z přidané hodnoty.

929 milionů korun - V červnu 2009 policie obvinila osm lidí, kteří dovezli převážně z Rakouska a Německa několik set cisteren s palivem. Státu podle kriminalistů neodváděli DPH, čímž státní pokladně údajaně vznikla škoda ve výši téměř miliardy korun. Loni v květnu pak státní zastupitelství podalo k soudu obžalobu na pět mužů a dvě ženy, stíhání osmého podezřelého státní zástupce nakonec zastavil.

810 milionů korun - V lednu 2012 obvinila policie sedm osob, které údajně krátily DPH při nákupu nafty. Skupina podle kriminalistů nakupovala od listopadu 2009 do září 2010 od společností sídlících v jiných státech EU motorovou naftu, kterou dovážela do ČR. Z nakoupené nafty neodvedli DPH a následně ji prodávali za výrazně nižší ceny.

750 milionů korun - Letos v lednu policie po osmi letech uzavřela vyšetřování obchodu s nezdaněným benzinem, při kterém státu údajně vznikla škoda kolem tři čtvrtě miliardy. Ze statisíců litrů benzinu dovezeného do ČR z Německa a Rakouska neodvedl dovozce spotřební daň ani DPH. Z trestného činu jsou podezřelí čtyři lidé.

Zdroj: www.ctk.cz

Tématické zařazení:

» Aktuality

» Krimi